关于召开上海雄博精密仪器股份有限公司

2021年第四次临时股东大会通知

各位股东：

兹定于2021年11月27日10时在上海市宝山区业绩路800号行政楼三楼会议室召开上海雄博精密仪器股份有限公司2021年第四次临时股东大会，会期2个小时，特此通知相关事项如下：

一、会议审议内容：

1、关于公司《股权激励方案》的议案

1.1 激励工具：限制性股票和期权

1.2 股票来源：定向增发

1.3 激励对象的范围：包括在任职年限、业绩考核指标等方面符合标准的中层以上管理人员、研发技术骨干、销售团队及董事会认为需要激励的其他人员。

1.4 激励股份数量为580.00万股（占定增后总股本的9.9349%）。

1.5 股份认购价格：首次授予限制性股票授予价格：3元/股；期权行权价格：3.3元/股；预留份额价格暂定：5元/股。

2、关于公司发行股份实施股权激励的议案

3、关于公司变更注册资本的议案

4、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

5、提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份实施股权激励事宜的议案

二、会议出席对象

全体股东出席本次会议；股东可以委托其他股东出席。

三、公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

四、请各位股东、董事、监事和高级管理人员准时至公司会议室参加会议。

五、联系方式

本次会议联系人：胡非                        联系电话：021-36162800-811

通讯地址：上海市宝山区业绩路800号        邮编：200444

特此通知。          

上海雄博精密仪器股份有限公司董事会

                                       2021年11月12日

附件：

上海雄博精密仪器股份有限公司

2021年第四次临时股东大会授权委托书

因____________，不能出席上海雄博精密仪器股份有限公司2021年第四次临时股东大会，本股东对会议表决事项已充分了解。现委托____________代为出席会议，并对会议表决事项按照以下意见行使表决权。

本人委托表决的意见如下：

  注：请委托表决人将表决结果在对应的方框内打“√”。

    委托人签名：                       受托人签名： 

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